LITIGANTA IN MATERIA DREPTULUI PENAL AL AFACERILOR

Societatea de avocatura “Dan Nastrut si Asociatii” furnizeaza servicii, precum:

• Asistenta si reprezentare in cadrul investigatiilor penale
• Asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata
• Asistenta si reprezentare in investigatiile Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF/ Departamentul pentru Lupta Antifrauda – DLAF  

Specializarea noastra vizeaza investigatiile penale in legatura cu infractiuni de/ privind:

• Evaziune fiscala (inclusiv cele rezultate din tranzactiile intracomunitare)
• Frauda in domeniul bancar
• Accesarea fondurilor europene
• Regimul achizitiilor publice
• Coruptie si infractiuni asimilate
• Abuz in serviciu
• Spalarea banilor
• Bancruta frauduloasa si alte infractiuni in legatura cu starea de insolventa sau interioare acesteia
• Piata de capital
• Inselaciune in conventii/cu instrumente de plata

In portofoliul nostru de clienti se regasesc importante companii nationale si multinationale ce activeaza in domenii precum: sectorul bancar si financiar-nebancar, industria petroliera, industria farmaceutica, sectorul de real-estate, industria alimentara, sectorul energetic etc.

CONSULTANTA SI PREVENTIE PENALA

Oferim clientilor nostri consultanta din perpectiva dreptului penal al afacerilor in investigatii interne, de tip „forensics” sau alte proceduri de tip factual-findings. De asemenea, oferim consultanta penala si investigatii aferente procedurilor de due diligence interne, si/sau externe, pentru evaluarea conformitatii cu Foreign Corrupt Practices Act si UK Bribery Law.